贴壁纸信号: 001896 市场占有率约分:豫能控股 公报号:临 2018-25

河南豫能控股利害关系有限公司

论花名册 2018 年第 3 暂时合股大会布告

公司和董事会的接受会员都抵押了我的真实心甘情愿的。、精确、详尽的,无间隙 假记载、给错误的劝告性供述或伟大的忽略。

一、警卫官的基本形势

(1)合股大会: 2018年度第三暂时合股大会。

(二)合股大会花名册人: 2018年5月 19 日, 董事会确定聚集合股大会。。

(三)这次警卫官的聚集是适合法度的。、行政规章、裁定、正态化提供纸张、深圳股票买卖所裁定及A股统治规则。

( 四 ) 警卫官工夫在现场。: 2018年6月 7 日 午后14:30。

深圳股票买卖所网上开票的详细工夫: 2018 年 6 月 7日 午前 9:30-11:30,午后 13:00-15:00;Shenz经过体系开票零碎开票的详细工夫: 2018 年 6 月 6 午后 15:00,完毕工夫是 2018 年 6 月 7 午后15:00。

(五)警卫官花名册方法:合股大会在现场投票和警卫官上举行。。

(六) 市场占有率登记簿日: 2018 年 6 月 4 日

(七) 列席情郎:

1. 市场占有率登记簿日 午后完毕工夫, 在中国贴壁纸登记簿结算有限责任公司深圳分行登记簿在册的公司尽量的权益股合股均有权列席合股大会,并可以以书面付托代理人列席警卫官和献身于投票,合股代表不得适宜公司的合股。。

广告在四周花费归类借用位置的延续应用及其HOL 2018 预测日常关系买卖的法案触及相关性PA,合股大会开票约定这项移动。,河南花费归类有限责任公司 (约分花费归类) 本应忍住开票。。

2. 公司董事、监事和高级管理人员 。

3. 公司延聘的求婚者。

(八) 施工场地会场:郑州耕作路东路 41 花费构造 B 座 13 层公司警卫官室。

二、警卫官以为

(一) 提案系统命名法

提案 1 : 求婚为公司及分店继续应用借用概略

提案 2: 在四周 2018 关系买卖的年度估计买卖

(二) 颁布形势:是你这么说的嘛!建议的详细心甘情愿的,详见 2018 年 5 月 21 日 它颁发在贴壁纸时报或大号使随潮水漂行书信网上。 在四周继续应用花费归类借用位置的布告 《在四周 2018 关系买卖年度公报。

(三) 特殊阐明:

《求婚为公司及分店继续应用借用概略》 《在四周 2018 预测日常关系买卖的法案触及相关性PA,关系合股花费归类本应忍住开票。。

三、提案编码

表一:合股大会提案清单

提案 凡例

编码 提案系统命名法 柱子被勾掉了。

圆柱可以开票。。

100 广告打勾: 除积聚开票移动外的接受提案。 √

非积聚开票提案

提案 1: A公司继续应用花费归类和持股公司 √

借用限额求婚

提案 2: 在四周 2018 关系买卖的年度估计买卖 √

四、 警卫官登记簿等事项

(1)留下印象方式:合股可以在其留下印象地留下印象。,您也可以经过电话制造或肖像画法留下印象。。

(二)登记簿工夫: 2018 年 6 月 4 日。

(三)登记簿投资:总经理。

(四)在登记簿和投票时针对提供纸张的资格。:列席警卫官的亲自的合股将收购他们的程度证车。、市场占有率导致;付托代理人付托、市场占有率导致、程度证副本及代理人自己程度证副本;保证合股的法定付托书、营业执照硬拷贝、深圳股票买卖所市场占有率导致和考勤卡的留下印象。

(五) 联系方法

附带说明:郑州耕作路东路 41 花费构造 B 座 9 总经理,邮递区号: 450008。电话制造: 0371-69515111 ,肖像画法: 0371-69515114,节目主持人: 魏家俊。

(六) 警卫官费:警卫官估计要花良久工夫。,列席警卫官、交通费自理。

五、参与者网上开票的详细操作顺序

在合股大会上,合股可以经过深圳股票买卖所买卖零碎举行开票。 )献身于开票。(参与者网上开票的详细操作顺序详见附件 1 )

六、备查提供纸张

1. 河南豫能控股利害关系有限董事会 2018 年第 4 暂时警卫官胜利。

本公报。

附件 1 : 参与者网上开票的详细操作顺序

附件 2:保证付托书

河南豫能控股利害关系有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 21 每日间接反驳 1 :

参与者网上开票的详细操作顺序

一、体系开票顺序

1. 权益股的开票信号和开票缩写:开票信号是 “361896”,开票混河南省的开票。。

2. 填写选票或投票。。

开票启发,约定、支持、弃权;

3. 合股对广告打勾举行开票,而且积聚开票外,表现与接受以此类推提案的浓度。合股对广告打勾与详细提案反复开票时, 以第一流的无效开票为铅锤。。

二、深圳股票买卖所买卖方法投票顺序

1. 开票工夫: 2018 年 6 月 7 当天买卖工夫,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 合股可登录贴壁纸公司买卖客户开票投票。

三、深圳市场占有率网上开票投票顺序

1. 体系开票零碎的开票工夫为 2018 年 6 月 6 日(合股大会前一天)午后 15:00,完毕工夫是 2018 年 6 月 7 午后(合股大会完毕日)午后 15:00。

2. 合股经过体系开票零碎开票。,据深圳股票买卖所花费者体系维修服务程度证明A 年 4 程度鉴定的每月一次的修改条目,收购深圳股票买卖所数字证书或深圳市场占有率EXC。详细的鉴定行动方向可以经过体系开票举行留下印象。。

3. 因为所收购的维修服务的合股密电码或数字证书,你可以经过深圳的网上开票零碎登记簿开票。。

附件 2:

保证付托书

特别地付托 (程度证号码): 代表咱们公司 / 自己列席河南豫能控股利害关系有限公司 2018 年第 3 暂时合股大会, 鉴于跟随提示行使投票权。 付托人未对投票行动作出详细阐明的,受托公司可以行使自在度量权。,开票约定或支持每一移动或弃权。。

提案 凡例 投票启发

编码 提案系统命名法 柱子被勾掉了。

圆柱可以开票。。 约定 支持 弃权

100 广告打勾: 除积聚开票移动外的接受提案。 √

非积聚开票提案

提案 1: 在四周公司及其分店的继续应用 √

资归类及其控股建立借用限额求婚

提案 2: 在四周 2018 提早举行日常关系买卖 √ 估计代理人的程度证号码(营业执照号):

客户贴壁纸导致号码:

基金持稍微利害关系数。: 代理人署名:付托人署名(署名): 付托日期:

保证付托书的权力:从受托公司签名之日起至这次大会完毕。凡例:

1. 非积聚开票提案, 假如你想投约定票。,请在彻底地的名列前茅填写约定栏。;假如你想开票支持左右建议,请在彻底地的名列前茅填上支持栏。;假如你想弃权,,请在彻底地的名列前茅填写弃权栏。。

2. 积聚开票提案, 请在开票中填写申请求职者的开票票。。

3. 保证付托书剪报、 印刷或便宜的是你这么说的嘛!体式是无效的。;单位接纳得插上插头威信。。

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