董事会第三十次国民大会的公报和终结

  第2008次特殊隐名大会关照

  特殊球杆

  公司和董事会当任务人员干杯A的确实性。、准确与完整性,又公报中间的虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或伟大思念承当杰出的和共同责任

  甘肃省敦煌种业(600354行情,股吧)库存股份有限公司三届董事会第三十次国民大会于2008年5月28日以单色收回关照,于2008年6月6日在公司六楼国民大会室传唤,国民大会应由11位董事列席。,致10位董事,孤独董事刘存有以新闻报道方法关注了由舆论决议,公司监事和遗产明智地使用人列席了国民大会。,服从公司条例和公司条例的必须穿戴的,国民大会形式的终结是合法的。、无效。国民大会由董事会主席王大赫医疗掌管。,关口仔细的议论,慎重并采取下列的终结:

  一、国民大会是11 投开票一致,0票反,0次弃权经过了董事会投票表决的开动。。

  董事会第三届任期服满。。四个一组之物届董事会到达了9名董事。,在位的3人是孤独董事。。一致名字王大赫、蒋泉清、马子海、陈海明、何田春、张少平是四个一组之物届董事会非孤独董事,名字王殿映、石头金星、薛双是四个一组之物届董事会孤独董事申请求职者,孤独董事申请求职者的资历与孤独性。(见董事简历辩驳1)。、孤独董事的名字清澈的地显示在附件二。、孤独董事申请求职者名单见附件三)。

  孤独董事一致。:四个一组之物届董事会董事申请求职者的名字顺序和供职资历适合使担忧法规和《公司条例》的必须穿戴的。

  本打手势仍需使求助于隐名大会慎重。。

  二、国民大会是11投开票一致, 0票反, 0次弃权决议传唤第二次特殊隐名大会。

  公司于2008年6月23日传唤2008年第二次暂时隐名大会,现将使担忧事项关照如次。:

  一、国民大会基本情况:

  1、国民大会工夫:2008年6月23日9小时。

  2、国民大会位:甘肃酒泉苏州区苏州路28号六层国民大会室

  二、国民大会物质:

  1、涉及投票表决四个一组之物届董事会盟员打手势的故意的;

  2、对间谍四个一组之物授予盟员投票表决开动的故意的。

  三、列席国民大会:

  1、能胜任2008年6月18日午后,市完毕后。,Ltd奇纳河联系留下印象结算有限责任公司报户口隐名。不克不及列席国民大会的隐名可以付托代理人关注。;

  2、公司董事、监事、上品遗产明智地使用人。

  四、国民大会留下印象顺序:

  列席这次国民大会的每独特的隐名,我不得不有我的身份证(或传球)、隐名报账;获授权证代表须保持不变自己或其身份证(或PASSPO)、授权证代替物、最重要的隐名报账;社团隐名保持不变单位证明、最重要的代替物、考勤卡(或传球),6月20日优于(午前8点):30-11:30,午后2点:30-5:30)向公司联系部留下印象。,异国隐名可以经过信或许描写举行留下印象。。

  五、以此类推事项:

  1、会期多时,列席国民大会、导演行动和运送费。。

  2、联系方法

  地址:甘肃酒泉市苏州区苏州路28号联系部

  使接触:杨洁 周启鹏 给打电话:0937—2663908

  描写:0937—2663908 邮递区号:735000

  附件:

  授 权 委 托 书

  兹付托医疗/女朋友代表自己(本单位)列席甘肃敦煌种业库存股份有限公司2008年第二次暂时隐名大会,并授权证其行使该终结的整个由舆论决议权。。

  客户签署(盖印):

  主身份证号码:

  客户隐名报账:

  保持不变库存的隐名人数:

  承销人签署: 承销人的身份证号码:

  付托日期:2008年 月日

  本公报。

  甘肃敦煌种业库存有限董事会

  6月7日,二,八

  附件一、

  董事简历:

  Wang Da河,男,出生于1951,中共党员,大学校舍学历,耕作上品合算的专家,合算的与人工书房院筑与使就职上品训练班。地区策略的长久的书房、耕作宏观明智地使用、国有商号变革与商号明智地使用。曾任吉林省地区任务司监督者副头部、中共酒泉县书房室地区科室头部、头部、中共酒泉县委副草书体大号铅字之职、甘肃省酒泉区耕作授予头部、耕作司监督者、耕作开展问询处头部、酒泉现代耕作(界分拳击场)党委草书体大号铅字之职兼董事长,酒泉现代耕作(界分)股份有限公司董事长、行政监督者,甘肃敦煌种业库存股份有限公司董事长。

  蒋泉清,男,出生于1958,中共党员,书房生学历,上品政机师。被选出而尚未上任的为甘肃省酒泉种子公司副监督者。,酒泉省区域变革授予副草书体大号铅字长、书记处副头部、草书体大号铅字科长、变革授予副头部、酒泉物资局党委草书体大号铅字之职、酒泉天鸿糖业股份有限公司党委草书体大号铅字之职、副主席、甘肃敦煌种业库存股份有限公司头部、行政监督者,酒泉现代耕作(界分)股份有限公司董事长、党委草书体大号铅字之职、甘肃敦煌种业库存股份有限公司副会长。

  马子海,男,出生于1963,中共党员,大学校舍本科学历,奇纳河政法大学校舍书房生,美国自在大学校舍工商明智地使用硕士,上品监督者。曾任Jiuqu上坝乡团委草书体大号铅字之职。、地方次级长官、党委副草书体大号铅字之职、乡长、党委草书体大号铅字之职、酒泉市农业机械局局长、甘肃敦煌种业库存股份有限公司副行政监督者,在职的甘肃敦煌种业库存股份有限公司头部、行政监督者。

  陈海明,男,出生于1957,中共党员,两年制专科学校学历。曾任敦煌古城空肠回肠性关节病桥乡副担当管理人官,、乡长、村镇党委草书体大号铅字之职,甘肃市敦煌供销合作社头部、甘肃敦煌种业库存股份有限公司头部。

  何田春,男,出生于1966,中共党员,两年制专科学校学历。金塔县耕作技术站前头部、金塔县丁新镇市镇治安长官、副草书体大号铅字之职、金塔县古镇镇长、金塔县中东镇党委草书体大号铅字之职、金塔县供销社头部。、甘肃敦煌种业库存股份有限公司头部。

  张沙平,男,出生于1965,中共党员,本科学历。清华大学校舍人文与明智地使用书房生院。他是甘肃省敦煌耕作技术感情的技术人员。、甘肃敦煌耕作局耕作库存负责人、甘肃敦煌种子公司副监督者、甘肃敦煌种业库存股份有限公司,敦煌种子监督者、敦煌种业库存股份有限公司行政监督者助剂,在职的甘肃敦煌种业库存股份有限公司副行政监督者兼董事会草书体大号铅字。

  孤独董事简历:

  王殿映,男,出生于1943,中共党员,两年制专科学校学历。他曾肩部玉门市红金社会团体的草书体大号铅字。、反动授予头部、酒泉县委共产主义青年团副草书体大号铅字之职、酒泉市多元合算的问询处副头部、中共敦煌委副草书体大号铅字之职、镇长、酒泉财务总监、酒泉区办事处副处长、中共酒泉县委物资供应所、酒泉区担当管理人副处长。中共酒泉常务委员会、酒泉区担当管理人副处长。2003年4月归休,在职的敦煌种业库存股份有限公司孤独董事。

  石头金星,男,出生于1956,中共党员,卒业于在西北的政法大学校舍,书房生学历,二级辅导员,1983岁后,他在甘肃省司法部门思索法度。、法度胶卷盒以蓝色铅笔删改与辅导员。前甘肃消费者协会董事长,甘肃省雏鸟罪孽书房会副草书体大号铅字长。1993年度联系法度事情资历。在职的甘肃市人大常委会立宪辅导员、甘肃省辅导员协会副会长、甘肃枝城法度公司头部、甘肃敦煌种业库存股份有限公司孤独董事。

  薛爽,女,出生于1971,明智地使用学博士学位。在职的上海财经记账人书房院博士生教师、兼任教授。他在奇纳河耕作开账户大连使分叉任务。、广东开展开账户大连使分叉、加州大学校舍伯克利分校任务。奇纳河记账人与筑书房隐姓埋名讲读者、奇纳河记账人评论特殊签署实况广播报导员。

  附件二

  甘肃敦煌种业库存股份有限公司

  孤独董事名字预告书

  名字人甘肃敦煌种业库存有限董事会现就名字王殿映、石头金星、薛爽为甘肃敦煌种业库存股份有限公司四个一组之物届董事会孤独董事申请求职者宣布下预告,被名字人与甘肃敦煌种业库存股份有限公司私下不存在无论哪个感动被名字人孤独性的相干,有充分细节却无法证实的国家的如次:

  名字是为了丰富的领会被名字人的事业。、学历、学衔、有充分细节却无法证实的任务经验、每独特的的兼任任务等后来(被名字人的有充分细节却无法证实的简历在,被名字人已书面形式一致充当甘肃敦煌种业库存股份有限公司四个一组之物届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者宣言,被名字人思索名字人。:

  一、如法度、行政规章及以此类推使担忧必须穿戴的,具有的股本上市的公司董事资历的。

  二、适合甘肃敦煌种业库存股份有限公司条例必须穿戴的的供职影响。

  三、具有奇纳河证监会《涉及在的股本上市的公司发觉孤独董事社会事业机构的护送反对的理由》所想要的孤独性:

  1、被名字人及其直系亲属、次要社会相干均不在意的甘肃敦煌种业库存股份有限公司及其隶属商号供职;

  2、被名字人及其直系亲属不导演或不直截了当的,它责备的股本上市的公司的流行音乐十大畅销唱片隐名。;

  3、被名字人及其直系亲属不在意的导演或不直截了当的保持不变该的股本上市的公司已发行库存5%再的隐名单位供职,他们也缺席为的股本上市的公司的前五名隐名发球者。;

  4、被名字者在乍某年级的学生中缺席是你这么说的嘛!三项。;

  5、被名字人不为的股本上市的公司及其隶属机构表示愿意融资。、法度、明智地使用征询、技术辅导员和以此类推发球者人员。

  四、包罗甘肃敦煌种业库存股份有限公司在内,被名字为孤独董事的的股本上市的公司的合计为:。

  本作者干杯是你这么说的嘛!国家的是真实的。、完整性和准确,缺席虚伪国家的或给错误的劝告性要素。,提案人完整变得流行虚伪国家的的恶果。。

  名字人:甘肃敦煌种业库存有限董事会

  2008年6月6日在酒泉

  附件三

  甘肃敦煌种业库存股份有限公司

  库存股份有限公司孤独董事申请求职者预告

  预告人王殿映、石头金星、薛爽,作为甘肃敦煌种业库存股份有限公司四个一组之物届董事会孤独董事申请求职者,现下预告自己与甘肃敦煌种业库存股份有限公司私下在自己肩部该公司孤独董事持续干杯不存在无论哪个感动自己孤独性的相干,有充分细节却无法证实的国家的如次:

  一、我和我的直系亲属、次要社会相干不在意的公司或其隶属商号中。;

  二、我和我的直系亲属缺席导演或不直截了当的保持不变该公司已发行库存的1%或1%再;

  三、我和我的直系亲属责备该公司流行音乐十大畅销唱片隐名;

  四、我和我的直系亲属不在意的导演或不直截了当的保持不变该公司已发行库存5%或5%再的隐名单位供职;

  五、我和我的直系亲属不在意的该公司前五名隐名单位供职;

  六、乍某年级的学生我缺席列出前五项。;

  七、我缺席为公司或其隶属商号表示愿意资产。、法度、明智地使用征询、技术征询发球者;

  八、我缺席从的股本上市的公司和它的M通用更多的新闻。、未显露的以此类推合法权利;

  九、自己适合公司条例必须穿戴的的供职影响。。

  再者,包罗甘肃敦煌种业库存股份有限公司在内,我同样一独特的孤独董事。的股本上市的公司合计不再。

  我完整对某人找岔子孤独董事的天职。,确保是你这么说的嘛!国家的失实。、完整性和准确,缺席虚伪国家的或给错误的劝告性要素。,我完整变得流行虚伪国家的的恶果。。上海联系市所可以证实其资历和孤独性。。在我肩部公司孤独董事持续,服从奇纳河联系监督明智地使用授予的必须穿戴的。、必须穿戴的、上海联系市所事情必须穿戴的的关照和想要,接球上海联系市所的接管,确保你有十足的工夫和生气来执行你的天职。,作出孤独的断定,责备公司的次要隐名、现实把持人或以此类推单位或独特的的感动。

  预告人:王殿映、石头金星、薛爽

  2008年6月6日在酒泉

 的股本行为准则 600354 的股本缩写词 敦煌种业 编号:临2008-24

  甘肃敦煌种业库存股份有限公司三届

  中西部及东部各州的县议会第二十五次国民大会公报

  甘肃敦煌种业库存股份有限公司(以下缩写词“公司”)三届中西部及东部各州的县议会第二十五次国民大会于2008年5月28日以单色收回关照,于2008年6月6日在公司六楼国民大会室传唤,7位监事应关注国民大会。,给6位遗产管理人。,掌管李仲缺席列席事情国民大会。,受命监事李雯有权行使由舆论决议权,国民大会由中西部及东部各州的县议会主席掌管。,服从公司条例和公司条例的必须穿戴的,国民大会形式的终结是合法的。、无效。关口仔细的议论,慎重并采取下列的终结:

  一、国民大会是7 投开票一致,0票反,0票弃权慎重经过了甘肃敦煌种业库存股份有限公司中西部及东部各州的县议会换届投票表决的打手势。

  一致名字Fu He、 适于上演学术意思、 董国明、王瑞、王俊霖是四个一组之物届中西部及东部各州的县议会的申请求职者。。

  职工代表和监事另行关照。

  本打手势仍需使求助于隐名大会慎重。。

  甘肃敦煌种业库存股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  6月7日,二,八

  附件:

  掌管申请求职者简历:

  付禾,男,出生于1961,中共党员,大学校舍本科学历。1980年至1991年先后在安西县农副公司、安溪县财政局,1991年后先后肩部安西柳园百货五金交电公司监督者、安溪县财政局副处长、安溪县财政局副处长兼国资局局长、安溪县财政局局长,在职的酒泉现代耕作管理(界分)、酒泉国家资产经纪公司行政监督者、甘肃敦煌种业库存股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

  适于上演学术意思,男,出生于1953,中共党员,两年制专科学校学历,书房员。曾任甘肃省酒泉耕作书房所技术公务员、小麦育种书房所所长、副主任、所长,酒泉耕作学会副总经理使缓慢前进、甘肃作物学会董事长、甘肃训练核准授予物资供应所、甘肃核能学会成员,酒泉省耕作科学书房所所长、甘肃敦煌种业库存股份有限公司种子开门感情上品辅导员、甘肃敦煌种业库存股份有限公司监事。

  董国明,男,出生于1958,中共党员,学院学历。他曾任安溪县河东乡地方次级长官。、安溪县桥子乡团长、党委草书体大号铅字之职,安溪县国土资源明智地使用局副处长、草书体大号铅字之职,耕作综合开门问询处头部,眼前,贵州供销合作社头部。、甘肃敦煌种业库存股份有限公司监事。

  王瑞,男,出生于1968,中共党员,两年制专科学校学历,酒泉市财政局1990~2000,2000岁后来,肩部酒泉住宅建设基金明智地使用局副处长。、酒泉市苏州地区住房资产明智地使用感情副头部、酒泉市苏州区人事局副厅级公务员,酒泉现代耕作(界分)股份有限公司董事长、酒泉市房管局(自资社会事业机构)副处长、甘肃敦煌种业库存股份有限公司头部。

  王俊林,男,出生于1962,中共党员,两年制专科学校学历,他在敦煌资源管理局任务。、敦煌老公务员局、敦煌委问询处任务,1993岁后,他肩部敦煌七里镇镇长助剂。、副担当管理人官、敦煌杨佳乔纪律检查局局长、党委副草书体大号铅字之职、敦煌杨佳桥镇人民代表大会主席、党委副草书体大号铅字之职,在职的敦煌供销联合会党委草书体大号铅字之职。

(总编辑):调和网站

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